Saint-Vincent, fatture false per tre milioni per riciclare denaro al casinò

La Guardia di finanza ha smascherato un articolato sistema di fatturazioni fittizie per operazioni inesistenti, per oltre 3 milioni di euro, finalizzato a generare liquidità da riciclare nella casa da gioco di Saint-Vincent, in Valle d'Aosta.

Su delega della Procura locale, i finanzieri hanno eseguito un'ordinanza di sequestro nei confronti di 33 indagati, a vario titolo, per: associazione per delinquere, riciclaggio, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ricettazione e corruzione di incaricato di pubblico servizio.

Oltre 150 militari stanno effettuando perquisizioni non soltanto in Valle d'Aosta, ma anche in Piemonte, Lombardia, Toscana, Molise, Sicilia, Calabria, Liguria, Puglia, Campania e Lazio, con l'obiettivo di sottoporre a vincolo cautelare denaro contante, conti correnti, disponibilità finanziarie e immobili per un valore complessivo di 5 milioni di euro.

L'attività di polizia giudiziaria ha fatto emergere un presunto circuito di riciclaggio alimentato da irregolarità fiscali riconducibili a tre società piemontesi attive nel commercio di materiale ferroso. Nel solo biennio 2023-2024, tali imprese avrebbero emesso fatture false per oltre 3 milioni di euro.